اكد مصرف النهرين الاسلامي / قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب على ان توجيهات السيد المدير العام ومتابعته الشخصية لنا كان لها الاثر في انجاز مهامنا خلال عام 2025".وقال مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في تصريح ،ان" القسم قام خلال عام 2025 بالعمل على نظام البلاغات (goAML) حيث يتم جمع المعلومات وادارتها وتحليلها وارسالها الى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للتبليغ عنها ،اذ يتم اجابة كافة الكتب الواردة من البنك المركزي العراقي وكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من استعلام وطلب معلومات واعادة ارسال الاجابة عن طريق هذا النظام ".واضاف ،ان" القسم قام ايضا بتلقي كافة اشعارات الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى بأخلال اي مؤسسة مالية او اعمال ومهن غير مالية والعمل على تعميمها على فروع المصرف كافة ،وقام القسم ايضا بالبحث والتحري عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن (10,000$) او ما يعادلها بالدينار العراقي وابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ويقوم القسم بعمل تقارير شهرية وفصلية وسنوية ،اذ تم عمل تقارير شهرية عن المعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن (10,000$) او ما يعادلها بالدينار العراقي وابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،وعمل تقارير فصلية يشمل فروع المصرف كافة فيما يخص غسل الاموال وتمويل الارهاب ،وعمل تقارير سنوية يشمل تفاصيل عمل الوحدة ".واشار الى ،ان" القسم قام ايضا خلال عام 2025 بعمل زيارات ميدانية تفتيشية الى كافة فروع المصرف للتاكد من اجراءات الفروع حول ملئ معلومات استمارة (KYC) وفق تعليمات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،والعمل على وضع سياسات البحث والتحري في النظام الشامل ،وقام كادر القسم بعقد عدة اجتماعات مع شركات عدة من اجل اختيار النظام الامثل والاكفى والادق لتقديم نتائج عمل الوحدة بصورة سريعة وسرية عالية ،وتم تقديم المشورة الفنية الى موظفي الارتباط بوحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الفروع كافة".وبين ،ان " القسم انجز (4,252) معاملات فتح وغلق حساب موزعت على فروع المصرف (الرئيسي والفراهيدي والسلام وحي الجهاد والفلوجة)".

مصرف النهرين الاسلامي

وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

2025/12/3